УКРАВТО ВІННИЦЯ
31.03
Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 24.03.2011р.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів
«Обрання лічильної комісії.»
Проект рішення:
«Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Момот Віталій Миколайович, члени лічильної комісії Прокопишина Марина Леонідівна, Вигодянська Зоя Дмитрівна».
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Голова зборів Н.Г. Соломахіна
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів
«Звіт в.о. Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення:
«Звіт в.о. Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити.»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів
«Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення:
«Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. затвердити»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів
«Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»
Проект рішення:
«Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з п’ятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.»
Проект рішення:
«Затвердити річну звітність Товариства за 2010 рік у складі:
- баланс Товариства (ф-1) станом на 31.12.2010 р.;
- звіт про фінансові результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р.
- річний звіт до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів
«Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році»
Проект рішення:
«6.1. Покриття збитків за підсумками 2010 року в сумі 833 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи в наступних періодах.
6.2. У зв’язку з відсутністю прибутку розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати.».
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів
«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»
Проект рішення:
«Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів, договорів, контрактів:
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі Філії «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марок «I-VAN», «JAC», «TATA» з Публічним акціонерним товариством «Українська автомобільна корпорація» в особі АФ «ТОРГОВО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «АВТО» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 35 000 000 (тридцять п’ять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «OPEL» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 6 000 000 (шість мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 14 000 000 (чотирнадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 11 000 000 (одинадцять мільйонів) гривень;
- додаткової угоди до дилерського договору поставки автомобілів марки «LADA» з ТОВ «АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» щодо збільшення ціни договору на загальну суму, що не перевищує 9 000 000 (дев’ять мільйонів) гривень;
- договорів (контрактів) купівлі-продажу транспортних засобів за результатами участі у тендерах, що організовуються третіми особами, на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень по кожному тендеру, на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (Сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови правочинів, попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів, а саме: контрагента, строк дії договору, ціну договору у межах граничної суми, затвердженої Загальними зборами, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - проценту ставку».
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 91,07 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту»
Проект рішення:
«8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням у відповідність із чинним законодавством, створенням колегіального виконавчого органу та зміною компетенції органів управління шляхом викладення його в новій редакції.
8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з дев’ятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту»
Проект рішення:
«Уповноважити керівника Товариства Злотницького С.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Про затвердження Положення про Дирекцію Товариства»
Проект рішення:
«Затвердити Положення про Дирекцію Товариства»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства»
Проект рішення:
«Уповноважити Голову Зборів підписати Положення про Дирекцію Товариства»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»
Проект рішення:
«12.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Васадзе Вахтанга Таріеловича, Васадзе Ніни Таріелівни, Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Підмурняка Олексія Васильовича.»
Підсумки голосування:
“за” – 381678 голосів, тобто 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“проти” – 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“утримались” - 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
“бюлетені визнані недійсними” 0 голосів, тобто 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах;
Рішення прийнято.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Обрання членів Наглядової Ради Товариства»
Проект рішення:
«Обрати до складу Наглядової Ради Товариства:
1) Васадзе Вахтанга Таріеловича;
2) Васадзе Ніну Таріелівну;
3) Козіса Олександра Миколайовича;
4) Бей Наталію Олександрівну;
5) Підмурняка Олексія Васильовича;
6) Корольчука Юрія Степановича.
Підсумки голосування:
|
П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради |
Кількість голосів «ЗА» |
|
Васадзе Вахтанг Таріелович |
347597 |
|
Васадзе Ніна Таріелівна |
347597 |
|
Козіс Олександр Миколайович |
347597 |
|
Бей Наталія Олександрівна |
347597 |
|
Підмурняк Олексій Васильович |
347582 |
|
Корольчук Юрій Степанович |
16 |
“не брали участі у голосуванні” 0 голосів “бюлетені визнані недійсними” 0 голосів
Інших кандидатів не було висунуто до голосування.
Згідно закону обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
До складу Наглядової Ради відповідно до статуту входить 5 осіб.
Таким чином, до складу Наглядової раду Товариства обрано:
- Васадзе Вахтанга Таріеловича;
- Васадзе Ніну Таріелівну;
- Козіса Олександра Миколайовича;
- Бей Наталію Олександрівну
- Підмурняка Олексія Васильовича
Члени Наглядової ради товариства вважаються обраними, а Наглядова рада товариства вважається сформованою.
Члени лічильної комісії Момот В.М.
Прокопишина М.Л.
Вигодянська З.Д.
Протокол про підсумки
голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Вінниччина-АВТО»
Дата проведення зборів: 24 березня 2011 року
Підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів
«Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради»
Проект рішення:
«14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та членів Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду, строк дії договору – 3 роки»