ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ВІННИЧЧИНА-АВТО»,

які призначені на 15 грудня 2017 року

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА-АВТО», ідентифікаційний код – 03112811 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 20.11.2017 року, призначених на 15.12.2017 року о 10:00 годині за адресою: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кімната № б\н (навчальний клас), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.     Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Степанова Світлана Станіславівна;

Член лічильної комісії Волошина Ольга Василівна; Член лічильної комісії Коломійчук Ганна Володимирівна.

 

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.   Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича.

2.2.   Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Петренко Тамару Михайлівну.

 

3.      Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1.       Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

4.      Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

4.1.   Збільшити статутний капітал Товариства на 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення 500 000 шт. (п’ятисот тисяч штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) за акцію, за рахунок додаткових внесків.

 

5.      Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій Товариства та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.

Проект рішення:

5.1.   Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Товариства (Додаток №1 до Протоколу).

5.2.   Приватне розміщення акцій Товариства здійснити виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 15 грудня 2017 року, без залучення інвесторів.

 

6.      Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-        визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        залучення до розміщення андеррайтера;

-        внесення змін до проспекту емісії акцій;

-        прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-        затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-        прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

Проект рішення:

6.1.   Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

-        визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        залучення до розміщення андеррайтера;

-        внесення змін до проспекту емісії акцій;

-        прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-        затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-        прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 

 

7.      Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-        проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

7.1.   Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-        проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 11.12.2017 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кімната №б/н, юридичний відділ, до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172, 2-й поверх, кімната № б/н (навчальний клас). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Багрій Володимир Васильович. Контактна особа – Степанова Світлана Станіславівна. Довідки за телефоном: (0432) 27-29-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://vinnichyna-avto.ukravto.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 

 

Генеральний директор                                                                                                                   Багрій В.В.